ФИНАНСОВЫЕ НОВОСТИ

С 10 января 2021 года вступили в силу новые правила контроля за денежными переводами и сделками. Поправки были внесены в Федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Расчеты с использованием наличных средств на сумму от 600 000 руб подлежат контролю. Также контролю подлежат все сделки по недвижимости на сумму от 3 000 000 рублей при любых формах расчета. Информация о почтовых переводах на сумму от 100 000 рублей будет передаваться в Росфинмониторинг. Возврат неиспользованного аванса за услуги связи более 100 000 рублей также привлечет внимание Росфинмониторинга. Сведения о таких операциях будут переданы операторами связи. Контролироваться будут и покупки в ювелирных магазинах на сумму от 600 000 рублей с обязательной проверкой паспорта покупателя и фиксации данных о покупке.

Для вас работает горячая линия #Filbert по бесплатному телефону: 8 (800) 600-66-23⠀
*Деятельность ведется на основании свидетельства № 1/17/78002-КЛ от 11.01.2017,
выданного УФССП по Санкт-Петербургу.
#filbert #филберт